长沙警方侦破特大传销案 122名头目全部落网

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     潇湘晨报报道：长沙警方侦破特大传销案 122名头目全部落网（图）（记者 刘怡斌）7月12日凌晨，长沙市公安局出动警力1500余人，在长沙、北京、福建龙岩三地同时展开收网行动，共捣毁传销犯罪主要窝点64个，传销违法场所481个，抓获传销组织骨干成员122人，暂扣作案交通工具10辆，团伙主要犯罪嫌疑人全部落网。至此，长沙警方经过长达7个多月的缜密侦查，一起特大组织、领导传销活动专案成功告破。
　　
　　局长信箱显现案情，传销大案浮出水面
　　
　　2011年12月，长沙市公安局“局长信箱”收到一封群众举报信，信中反映，有一伙传销违法犯罪分子在长沙市岳麓区黄鹤小区一带将外地人骗来长沙市进行传销违法犯罪活动。长沙市副市长、市公安局局长李介德当即对此举报信作出重要批示，要求由市公安局经侦支队牵头，迅速组织专门力量进行侦查，坚决予以打击。
　　
　　长沙市公安局随即成立了由李介德任总指挥，张慧副局长任副总指挥，经侦支队、岳麓分局、天心分局、芙蓉分局等单位联合组成的专案组，在市公安局相关业务单位的大力支持下，经过细致侦查，查明了该犯罪团伙有骨干成员120余人，传销窝点540余个。警方查明，该传销犯罪团伙是从福建发起的，陈龙枝（男，50岁，福建龙岩人）等犯罪嫌疑人于2011年6月从福建来到长沙，在岳麓区、芙蓉区、天心区等地以“纯资本运作”、“自愿连锁经营”、“做工程、修地铁、卖服装”为幌子陆续吸引骗来福建、云南、山东、安徽等省（大部分为福建籍人）人员，大肆开展组织、领导传销犯罪活动。根据对该团伙中的“申购总管”使用的账户调查来看，每个月流转的传销资金金额近1000万元人民币，警方经分析研判后，评估该案整体传销资金金额达上亿元。
　　
　　案情上报到长沙市委、市政府，引起了各级领导的高度重视，长沙市委副书记、常务副市长张迎龙，市委常委、副市长陈泽珲，市委常委、政法委书记虢正贵，副市长、市公安局局长李介德等领导均作出重要批示，要求公安机关迅速查明案情，适时展开收网，彻底摧毁这一传销犯罪团伙。
　　
　　雷霆出击凌晨抓捕，团伙骨干无一漏网
　　
　　经过缜密细致的侦查，专案组逐一摸清了陈龙枝等120余名骨干团伙成员的身份、住所、活动及生活规律，为收网抓捕行动做了充分准备。2012年7月初，长沙市委、市政府作出统一收网决定，要求选择适当时机在长沙、北京、福建龙岩三地同步开展收网行动，对120余名组织领导传销活动的主要犯罪嫌疑人进行抓捕，对参与传销活动的违法人员集中整顿、教育。
　　
　　7月12日凌晨，长沙市委常委、副市长陈泽珲，副市长、市公安局局长李介德坐镇专案指挥部，从全市公安机关调度出动经侦、网技、特巡警支队及岳麓、天心、芙蓉公安分局等单位警力共计1500余人分成多个抓捕小组同时开展收网行动。战前动员会上，陈泽珲副市长指出，该传销犯罪团伙体系完备、网络庞大、组织严密，传销花样翻新，社会危害大。他要求各级各部门在抓捕行动中密切配合，抖擞精神，做到干净利落、除恶务尽。李介德副市长要求全市公安机关所有参战单位坚决服从命令、听从指挥，按照既定方案开展收网行动，确保将主要犯罪嫌疑人一网打尽。
　　
　　凌晨1时整，专案指挥部一声令下，各行动小组同步展开抓捕行动。其中，岳麓公安分局派赴福建、北京的抓捕小组，将该传销组织最高负责人张布宏（男，45岁，福建龙岩人）、陈龙枝、廖应煌（男，49岁，福建龙岩人）、叶秋林（男，43岁，福建省龙岩市人）、严静雪（女，57岁，福建省龙岩市人）等人抓获，在长沙市内君临国际大厦、汇源大厦、印象天心大厦等处将该传销组织在长沙的最高负责人曾庆鑫（男，40岁，福建厦门人）、姜磊（男，34岁，山东胶州人）等人抓获。天心分局组织45个抓捕行动组对盘踞在天心区区域内万事佳景园、南国新城、新青年公寓等十个高档住宅小区的45个主要传销窝点（经理室）进行了突击抓捕，一举打掉该传销团伙的中心巢穴。同时，岳麓警方还组织警力与岳麓区委、政府、区工商局等单位联合行动，对位于岳麓区黄鹤小区、靳江小区等地的481个传销窝点进行了突击清查，对参与传销的违法人员进行了集中整顿和教育。
　　
　　截止到7月13日，长沙市公安机关在该案中共捣毁传销犯罪主要窝点64个，传销违法场所481个，抓获该传销组织骨干成员122人，暂扣作案交通工具10辆，该团伙主要犯罪嫌疑人全部落网，团伙组织架构被彻底摧毁。目前，警方正在对该案进行进一步侦查和深挖。
　　
　　传销犯罪社会危害巨大，警方呼吁市民主动抵制
　　
　　警方连夜审讯深挖，进一步摸清了该传销犯罪团伙的级别晋升制度与犯罪事实。经查，该团伙采取“五级三阶晋升制”方式进行组织领导传销活动，其级别由高至低分为高级经理、经理、主任、组长、业务员五级。每名传销人员发展“新人”加入时按3800元人民币/份的申购标准，名义上是申购产品，实际并无实物购销。参与传销人员通过自己申购或发展“人头”申购累计份数，从而获得相应的传销级别：1-9份为业务员；10-20份为组长；21-64份为主任；65份-599份为经理；600份以上为高级经理。
　　
　　各级别的传销人员在发展下线人头时按不同级别获得提成，级别越高提成比例越高。根据这种传销利润分配模式，无论哪个级别的传销人员发展“下线”，“下线”缴纳的申购款，最终都只有其中的52%被5个级别的传销人员分别获取，其余48%全部落入该传销团伙的最高层，即陈龙枝、张布宏、廖应煌、叶秋林、严静雪等人手中。
　　
　　李介德表示，此次全市公安机关的联合打击行动，是打击涉众型经济犯罪的重大战果。全市公安机关将在市委、市政府的领导下，进一步密切与工商等有关行政主管部门的配合协作，把“拉人头”式、聚集型的传销活动作为重点，从基础、管控、查处、宣传等方面进一步做好预防和打击工作，最大限度地压缩传销违法犯罪生存空间，切实维护好省会正常的经济秩序和社会治安环境。同时，长沙警方提醒：组织策划传销是违法犯罪行为，参与传销、为传销提供经营、培训场所等便利条件属于违法行为，希望广大人民群众自觉识别传销、防范传销、抵制传销，全民共同构筑自觉预防传销、积极举报传销、严厉打击传销的坚固防线。 ( 检察日报2012.7.16第1版 :" 长沙警方捣毁一特大传销团伙"--湖南省长沙市公安局7月15日通报...  )